Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогазоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402982371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443003870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45605-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10478
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Члены Совета директоров АО «Волгогазоаппарат», представившие бюллетени для голосования: А.В. Вержбицкий, А.С. Гусев. А.Г. Самсоненко, Е.И. Середа, С.В. Тимофеев.
В заседании приняли участие 5 членов Совет директоров АО «Волгогазоаппарат» из 5.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
2. Определение формы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
3. Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «Волгогазоаппарат» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», и порядка ее предоставления.
6. Об определении порядка сообщения акционерам АО «Волгогазоаппарат» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
ПЕРВЫЙ ВОПРОС повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат»
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Волгогазоаппарат» на 15.01.2024г.
ВТОРОЙ ВОПРОС повестки дня: Определение формы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили:
2.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «Волгогазоаппарат» в форме заочного голосования - без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15.01.2024г.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16.
2.3. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волготазоацнарат» Председателя Совета директоров АО «Волгогазоаппарат» А.Г, Самсонснко.
2.4. Утвердить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат» Н.В. Свяжина.
ТРЕТИЙ ВОПРОС повестки дня: Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат» -
21 декабря 2023 года (конец операционного дня).
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС повестки дин: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат»:
1. О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».
2. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».
3. Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».
ПЯТЫЙ ВОПРОС повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «Волгогазоаппарат» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», и порядка се предоставлении.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат»: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат»;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Волгоград, ул, Новодвинская, д.16 с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (мск).
ШЕСТОЙ ВОПРОС повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам АО «Волгогазоаппараг» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппараг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Утвердить текст информационного сообщения (Приложсние № 1).
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат» разместить в соответствии со ст. 17.4 Устава АО «Волгогазоаппарат».
Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются до 25 декабря 2023 года (включительно} под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоапнарат».
СЕДЬМОЙ ВОПРОС повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили; Утвердил, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрании акционеров АО «Волгогазоапнарат» (Приложение N° 2).
Приложение 1 СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волгогазоаппарат» (АО «Волгогазоаппарат»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Волгоград
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Волгогазоаппарат» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования - без проведении собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений но вопросам, поставленным на голосование).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 января 2024 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 21 декабря 2023 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, дом 16.
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней -до 17:30 по московскому времени 14 января 2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».
2. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».
3. Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат»,
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16 с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (мск).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 08.12.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 08.12.2023г., протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска –
1-01-45605-Е, дата государственной регистрации – 04.10.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вержбицкий
3.2. Дата 08.12.2023г.